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湖北警方破获特大电信诈骗案抓获128名疑犯

发布时间:2019-08-14 17:35:21

中新网武汉4月28日电 (谢征宇 徐金波)湖北省警方28日通报,该省破获一起特大系列电信诈骗案,共摧毁改号平台1处,拨打电话窝点15处,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人128名。这是湖北省公安机关近年来,破获的最大电信系列诈骗案,作案人员之多,数额之大为历年之最。

网上 群狼 来袭众人受骗

位于鄂中的湖北京山县,是个只有60多万人口的美丽山城。但2011年前后,发生的多起电信诈骗案件却扰乱了人们宁静生活。

2011年9月29日上午9时20分,在单位上班的中年妇女汪女士接到一个自称是湖北省公安厅禁毒总队的陈警官的电话,称其银行账户涉嫌贩毒洗钱,现该案已移交至检察院。然后又将电话转接至 省银监局 ,一名自称是省银监局的 杨科长 的人,讲汪女士确实涉嫌一宗 洗黑钱案 ,称目前已成立专案组进行侦查,准备冻结其名下的所有资金,为表示其清白, 杨科长 对汪女士说要将其名下的资金全部转到指定的安全账户上,详情咨询电话也随之记录。随后汪女士通过 114 查询 陈警官 所给的电话确实是湖北省公安厅禁毒总队的电话,汪女士即对此信以为真。为洗清嫌疑,她按对方的要求在ATM机上进行操作,将银行卡上的所有5万元现金转到所谓的 安全 帐户上,结果被骗现金5万元

10月19日中午12点多,京山县55岁的退休女职工王某又被同样的手法被骗卡上现金 10万元。

案件发生后,京山县公安局通过调查了解,发现2011年7月以来,荆门市范围内发多起诈骗案,手段相同,涉案总价值100余万元。

这一情况引起京山县公安局的高度重视,迅速从全局抽调文化程度高、专业素质强的民警15人,组成京山 9.29 系列电信诈骗侦破专班,开展侦破工作。

由于电信诈骗是一种新型的犯罪形式,具备 隐蔽性 、 专业性 、 复杂性 。京山县公安局将专班民警进行了多次的专业培训,边学边干,边干边总结经验。通过一个多月的摸索,掌握了电信诈骗案件的基本规律。

但要完全弄清电信诈骗犯罪的 流程 ,没有团伙内 局内人 谈何容易。在听取省公安厅刑警总队和市公安局刑侦专家的 会诊 后,京山县公安局决定抓 舌头 。

狡猾的 狐狸 露出尾巴

9月29日,犯罪疑人李某在仙桃市ATM机上取钱时,被监控视频录入,京山县公安局当即派出20人专班顺藤摸瓜,经过2个多月的艰苦侦查,专班终于发现犯罪嫌疑人李某踪迹。

2011年12月7日,侦破专班抓住战机,果断出击,首先将李某抓获,李某成为京山县公安局为搞清电信诈骗作案 流程 的第一个 舌头 。随后,侦破专班又在潜江市周矶镇一举抓获郑某、张某、刘某等9名犯罪嫌疑人,缴获了作案汽车2辆,作案语音网关2个,作案用的银行卡100多张,打掉以李某为首的电信诈骗犯罪团伙。

经审查明,该团伙通过语音网关改号软件日夜拔打用户移动、固定电话,发现目标即按 固定菜单 格式,一步一步逐渐引导受害人步入 陷阱 。对于无银行卡的受害人,他们会给你一些时间去办卡,然后提示你按要求在ATM机上操作,为防止计划失败,他们特别提示 千万不要让家人、更不能让朋友知道 ,并且根据他们的提示按 英文界面 操作,所谓 国家安全条码 就是犯罪团伙诈骗使用的帐号, 校验码 就是根据受害人卡上金额临时确定的诈骗金额。据侦查员介绍, 校验码 数额小于卡上余额,比如受害人卡上余额为10万元,则 校验码 有可能是99800 。

为了防止受害人报案后,银行卡遭冻结,他们要么将钱迅速转移至二级、三级帐户,要么持卡购买黄金首饰等贵重物品。有一次,他们骗来 0多万元,立即取现49000万,并购买总价值达25万多元的黄金粗项链 条。受害人一生的积蓄,他们用不到20钟的时间就洗劫一空。

为除恶务尽,京山县公安局决定打击为李某团伙提供服务的 上线 。

2012年2月21日,在湖北省公安厅刑侦总队的大力支持下,侦破专班在武汉市江汉区发展大道摧毁电信诈骗改号平台,抓获涉案人员杨某、向某等18人,收缴改号服务器2台、电脑5台、用于诈骗活动尚未卖出的的语音网关20台。

攻心战 发现背后利益链条

从缴获的战利品入手,京山县公安局侦破专班通过深挖,从武汉改号平台服务器中发现了大量的电信诈骗犯罪信息。

侦破专班通过分析,发现诈骗团伙共约打出电话近200万个,他们从中筛选出 疑似受害人 4万个,这些对象通话时长均在1000秒以上,根据已破获案件掌握的规律,犯罪团伙诈骗成功率在95%以上。由于被骗少则的近万元,多则的数十万之多,侦破专班估计涉案金额近亿元,且受害人分布较广,从已获得的数据分析,四川、湖南、甘肃、湖北等省份均有反映,几乎覆盖了中国的绝大多数省份。

在对团伙成员的审查中,为弄清犯罪团伙的作案方式及特点,京山县公安局派出有经验的侦查员,抽丝剥茧展开对团伙犯罪人员的 攻心战 ,在铁的无可辨驳的事实面前,自以为作案 天衣无缝 的犯罪嫌疑人杨某等人,心理防线迅速土崩瓦裂,不得不交待了他们的作案方法。

原来,他们打着 武汉某某信息服务公司 的幌子,招募同乡和朋友入伙作案,以每台800至1200元不等的价格将语音网关卖给 下线 ,并按每天500元价格收取服费,从2011年7月至2012年2月,在短短半年的时间内,他们敛财就达100多万,几乎达到了 日进斗金 的地步。

在直接实施犯罪的李某、郑某、张某、刘某等团伙中,他们既要明确分工,又有固定的分成。负责拔打电话的张某、刘某和负责取钱的郑某均按成功骗来金额的10%分成,余下除负给上线外由其他合伙人按一定比例分成。

针对受害人均为女性的特点,京山县公安局刑侦民警专门对团伙成员李某等人进行了讯问。他们说,中老年女性大多掌握家庭财权、胆小怕事。从警方侦查调查的情况看,也基本上应证了这一点。

有位40多岁的中年女性蒋某,被骗27万多元,发现上当受骗后,由于顾及家庭和怕人笑话,她选择了沉默,既没有报案,也没有告诉家人。 你把钱骗走了,还敢找上门来 侦查员上门了解情况,她甚至误打民警当成了骗子揪住不放。经民警反复解释,她才弄清案件已破,不由得拉住民警嚎啕大哭。

统一部署联动捣毁窝点

由于涉案范围广、金额大,案情极其重大。京山县公安局迅速将案件侦破情况上报至荆门市公安局和湖北省公安厅。湖北省公安厅高度重视, 4月12日,湖北省公安厅成立专案指挥部组织参战部门在荆门市召开了案件协调会,对 9.29 特大电信诈骗案的侦破工作进一步统一了思想,明确了任务。

经过10多天的侦查,专案指挥部掌握了湖北省内团伙分布情况。4月24日,专案指挥部在省公安厅刑侦总队召开收网行动部署会,确定 4月26日10时全省统一行动。京山县公安局侦查专班的任务是抓捕在天门市境内廖磊、肖飞等10人犯罪团伙。

4月25日,京山县侦查专班对廖磊、肖飞团伙的窝点进行了秘密侦查。该窝点位于天门市多祥镇窑湾村四组刘双文的预制板厂内,周围环境复杂。为了不打草惊蛇,侦查员避开大路,步行 -4公里,沿小路潜入预制板厂附近的坟场蹲守。经过一天的侦查,掌握了窝点的地形、人员、车辆情况。4月25日晚,京山县局集结50名民警,对抓捕行动进行了动员、部署和分工。

4月26日8时,专班民警分乘4辆汽车,伪装成娶亲的车队,长途奔袭100余公里,接近目标后隐蔽待命。10时,省厅副厅长尚武一声令下,抓捕专班以迅雷不及掩耳之势,包围了犯罪窝点,一举抓获廖磊、肖飞、胡刚等9名主要犯罪嫌疑人,缴获了作案汽车(鄂AR9V52,五菱白色面包车)一辆,扣押了作案语音网关2个、无线路由器2个、手机卡12个、电话9部、个人信息资料2100条、作案台词7份、银行卡资料87条。

截止目前,京山县公安局共摧毁电信诈骗团伙4个,打掉改号窝点1个;抓获犯罪嫌疑人21名,收缴作案电脑5台、语音网关24部、作案车辆 台以及大量的个人信息和作案用的银行卡。已查实省内外电话诈骗案件12起,其中,单案被诈骗最大金额为 6万元,涉案总金额120余万元。

京山县政府党组成员、公安局长万祖国坦言,只有不断加大普法力度,同时在立法上解决电信、银行以及其他相关部门管理上的漏洞,才能真正从源头上防止电信诈骗的发生。(完)

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